Податковий “привид”: Підприємство на Полтавщині приховало понад 5 млн грн продажами “з-під поли”.

Полтавський бізнесмен повернув державі 5 мільйонів гривень податкового боргу

Підприємство з Полтавщини, яке спеціалізується на оптовій торгівлі харчовими продуктами та напоями, повністю відшкодувало державі понад 5 мільйонів гривень несплачених податків. Компанія застосовувала подвійну схему для заниження своїх податкових зобов’язань: частину реалізованої продукції не відображали у бухгалтерському обліку, а також фіктивно оформлювали документи на отримання послуг, які фактично не надавалися. Про це повідомили представники Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Схема ухилення від сплати податків: деталі розслідування

За даними слідства, у період з жовтня 2024 року по червень 2026 року керівництво підприємства уклало низку угод з двома фізичними особами-підприємцями на отримання послуг з мерчандайзингу. Задокументована сума цих “послуг” склала майже 2,6 мільйона гривень. Однак, фактично жодних робіт чи послуг надано не було, що й було встановлено під час розслідування.

Паралельно з цим, компанія масштабно продавала частину своєї продукції, приховуючи ці операції від податкового обліку. Щоб приховати зникнення товару зі складів, було документально оформлено “нестачу” на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Така комбінація фінансових маніпуляцій призвела до того, що до державного бюджету не надійшло понад 5 мільйонів гривень податків.

Повернення коштів та перспективи справи

Завдяки ефективній роботі детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, під час досудового розслідування було забезпечено повне відшкодування завданих державі збитків. Керівниці підприємства висунули звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків, передбачене частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

Наразі справу передано до суду. Зважаючи на повне відшкодування завданих державі збитків, до суду подано клопотання про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності.

Історія з полтавським підприємством є черговим нагадуванням про важливість дотримання податкового законодавства. Несумлінне ведення бізнесу та спроби ухилитися від сплати податків можуть мати серйозні юридичні наслідки, проте своєчасне виправлення помилок та компенсація завданих збитків нерідко дозволяють уникнути найсуворіших покарань. Бюро економічної безпеки продовжує свою роботу з виявлення та припинення злочинів у фінансовій сфері, забезпечуючи надходження коштів до бюджету держави.